Acta 1549 - 30 de agosto 2022 - Asamblea General Ordinaria

 

ACTA N° 1549

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2022, siendo las 17:00 horas, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (la “Asociación”).

 

Toma la palabra el Presidente de la Asociación, el Sr. Raúl Etchebehere, quien comunica a los asociados que la Asamblea se celebra tanto de forma presencial –en la sede social de la Asociación sita en Av. Las Heras 1983, 1° Piso, CABA- como virtual, en virtud de lo establecido en el Artículo 30 del Estatuto de la Asociación, que admite la celebración de reuniones a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales.  A tales fines, el Presidente comunica que la Asamblea será grabada y guardada en los archivos de la Asociación e informa cómo se llevará a cabo la reunión de modo virtual y cómo se realizarán las votaciones de manera electrónica. 

 

Seguidamente, se repasa uno por uno quienes están presentes –ya sea por sí o por representación-. Se encuentran presentes: José Luis Aguilar Sanz de Madrid; Walter Alberto Albornoz; Federico Hugo Alonso; Francisco Álvarez Amuchastegui; Felipe Sinforoso Amadeo Lastra; Federico Argüelles; Felipe José Ballester; Ricardo De Oto; Rodrigo Díaz de Vivar; Claudio Dowdall; El Ojo de Agua S.A.; Raul Etchebehere; Tomás Föhrig; Joaquín Gahan; Claudio Garziera, Mario Gramisu, Luis Patricio Kehoe; Patricio Kehoe; Alfonso Laferrere; Guillermo Manfredini; Ricardo Matho Meabe; Alfredo Florencio Meabe; María Cecilia Planes; Francisco Stern; Juan Cruz Tapia; Eduardo Ventura.

En consecuencia, contando con quórum suficiente para sesionar, el Presidente declara abierto el acto en segunda convocatoria y pasa dar tratamiento al primer punto del Orden del Día:

 

1. Designación del Presidente de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34° del Estatuto Social.

El señor Raúl Etchebehere, en carácter de Presidente de la Asociación, propone presidir la Asamblea. Se pone el punto a consideración y tras la votación la moción es aprobada por unanimidad.

 

2. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35° del Estatuto Social.

Toma la palabra el señor Presidente, quien propone designar al señor Federico Argüelles como Secretario de la Asamblea. Dicha moción es aprobada por unanimidad.

 

3. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 36° del Estatuto.

Toma la Palabra el señor Presidente, quien propone designar a los señores José Luis Aguilar Sanz de Madrid y Ricardo De Oto para firmar el acta. Puesta la moción a consideración de los señores socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Se trata el cuarto punto del Orden del Día:

 

4. Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2021/2022.

El señor Presidente propone realizar un minuto de silencio en honor a todos los socios fallecidos durante este periodo y agradece a todos por el gesto.

Acto seguido, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día:

 

5. Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.

Siendo que los documentos contables fueron puestos a disposición de los socios con la debida antelación, toma la palabra el señor Presidente quien mociona para que los mismos se den por leídos y se apruebe la Memoria, el Balance, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas tal como fueron presentados por la Comisión Directiva. Luego de unas breves deliberaciones y aclaraciones, la moción a consideración es aprobada por unanimidad de los presentes.

 

Seguidamente se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día:

 

6. Proclamación de socios Vitalicios.

Toma la palabra el señor Presidente y nombra a Juan Carlos Duchini, Alberto Ruete Güemes, Rosendo Rafael Martinez Pinto y Raúl Etchebehere como socios vitalicios e informa que se les entregó su reconocimiento en la Expo de Otoño.

Acto seguido,

 

7. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplentes y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplente.

Toma la palabra el señor Presidente quien comunica que en virtud del término del mandato de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplentes y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, corresponde a la Asamblea renovar parcialmente autoridades, designando nuevos miembros que se mantendrán en los cargos hasta que se dé tratamiento a los estados contables regulares cerrados al 30 de abril de 2024. Finalizan su mandato Claudio Dowdall, hasta ahora vicepresidente 2°,Carlos Solanet, como Vocal Suplente y Francisco Madero como Revisor de cuentas titular.

Asimismo, renuevan sus mandatos los Consejeros: Ricardo Mathó Meabe, Guillermo Manfredini, Eduardo Ventura, Maria Cecilia Planes, Joaquin Gahan, Patricio Kehoe, Alfonso De Laferrere, Tomas Föhrig y Juan Cruz Tapia.

Dicho ello, el Sr. Presidente pasa a informar a los presentes que únicamente se ha presentado una lista de candidatos, la cual fue presentada en debido tiempo y forma, conforme establece el Estatuto.

En virtud de lo expuesto, asumen como Directores Titulares los siguientes asociados: Ricardo Matho Meabe, Guillermo Manfredini, Eduardo Ventura, Felipe Sinforoso Amadeo Lastra y Alfredo Meabe, Directores Suplentes: Patricio Kehoe, Joaquin Gahan y Cecilia Planes. Revisores de cuenta Titulares: Alfonso de Laferrere, Tomás Föhrig, y Felipe Wayar, como revisor de cuentas suplente asume Juan Cruz Tapia.

Por lo tanto, ingresarían a la Comisión Directiva los siguientes asociados: Alfredo Meabe, Felipe Sinforoso Amadeo Lastra, Felipe Wayar.

 

Dicho ello, se deja constancia de que la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes, aprobándose la gestión de los directores salientes.

 

Los miembros designados que se encuentran presentes en el acto, aceptan los cargos para los que fueron designados firmando al pie de la presente y constituyen domicilio especial a todo efecto en Av. Las Heras 1983 1° piso, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los miembros designados declaran bajo juramento no estar comprendidos en los alcances de la Res UIF N° 11/2011 como Persona/s Expuesta/s Políticamente y que no se hayan afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales y/o reglamentarias para ocupar el cargo para el que cada uno fue designado.

 

Seguidamente, el señor Presidente informó que todas las socias han sido expresamente consultadas e invitadas a formar parte de las listas pero que simplemente no se han presentado solicitudes y éstas han indicado que no desean formar parte de dicha nómina.

 

Luego, a modo informativo, el señor Presidente realizó una breve mención de las actividades que se están planeando para la celebración del centenario de la Asociación.

 

13. Otorgamiento de las autorizaciones que resulten necesarias a los fines de realizar las presentaciones/inscripciones ante la Inspección General de Justicia

A los fines de realizar las presentaciones e inscripciones de las autoridades que en este acto se designen, resulta necesario otorgar una autorización especial las doctoras María Regina Oneto Gaona, Ileana Perez Brisco, Florencia Macchi, María Macarena Bello, y a las Srtas Valentina Kroppio y Candelaria Grimaldi para poder realizar el registro de dichas designaciones en la Inspección General de Justicia, incluyendo el poder de actuar con las previsiones establecidas en el Artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 07/2015 y realizar cualquier gestión que resulte necesaria a esos fines. La moción a consideración es aprobada por unanimidad de los presentes

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:18 horas el señor Presidente da por finalizada la asamblea.

 

Firmas: Raúl Etchebehere –  Jose Luis Aguilar Sanz de Madrid y Ricardo De Oto - [los designados]