Acta 1531 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - 30 de agosto de 2021

ACTA N° 1531
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2021, siendo las 17:00 horas, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (la “Asociación”).
 
Toma la palabra el Presidente de la Asociación, el Sr. Raúl Etchebehere, quien comunica a los asociados que la Asamblea se celebra de forma virtual debido a la situación de pandemia que se está viviendo y a los fines de resguardar la salud de todos los socios, conforme lo establecido en la Resolución IGJ N°11/2020, la cual admite la celebración de reuniones a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, aun cuando el estatuto social no hubiera previsto esta modalidad, y siempre que la Asamblea sea celebrada tomando ciertos recaudos, tales como la libre participación de todos los socios, la transmisión simultánea de audio y video, que la reunión celebrada sea grabada en soporte digital y que la misma sea conservada por el término de 5 años, entre otras.

A tales fines, el Presidente comunica que la Asamblea será grabada y guardada en los archivos de la Asociación e informa cómo se llevará a cabo la reunión de modo virtual y cómo se realizarán las votaciones de manera electrónica.  

Seguidamente, se repasa uno por uno quienes están presentes –ya sea por sí o por representación-. Se encuentran presentes: Abeleyra, Julio Jorge Luis; Agostini, María Emilia; Albornoz, Walter Alberto; Alonso Federico Hugo; Alvarez Amuchastegui, Francisco; Amadeo Lastra, Felipe; Amadeo Lastra, Jose Luis; Argüelles Federico; Arillo, Graciela Beatriz; Azkena S.A.; Badillo, Jose Martin; Ballester, Felipe Jose; Bellocq, Nicolas Juan Bautista; Bonfanti, Ignacio; Bosisio De Barnetche, Ines; Brussino, Adrian; Dayton S.A.C.I.F.I.A.; De Laferrere, Alfonso; Di Giacomo, Alejandro Gabriel; Diaz De Vivar, Rodrigo; Dowdall, Claudio Roberto; Esevich, Martin Alejandro; Esevich, Victor; España, Horacio Julio; España Martinez; Espson S.A.; Estancia La Pilula S.A.A.Y.C.; Estancias La Sirena S.A.A.G; Etchebehere, Raul; Fernandez Gotti, María Cecilia; Gangi, Alfio Fernando; Gilardi, Enrique Santiago; Gramisu, Mario Oscar; Iraola, Marcelo Eduardo; Kehoe, Luis Patricio; Kehoe, Patricio; Keller, Martin Eugenio Ernesto; La Esperanza De Ballester S.R.L; Lalor, Maria Mercedes; Mahmud, Javier Norberto; Manfredini, Guillermo Enrique; Martinez, Pablo Ezequiel; O´Gorman, Patricio Jorge; Oneto, Mariano; Ortiz, German Augusto; Planea, Maria Cecilia; Rudd, Sofia; Solanet, Carlos Jose; Suc. Eduardo M. Ballester Soc. Civil; Tapia, Cristian Jose; Tronconi, Juan Victor; Vaccarezza, María Guadalupe; Ventura, Eduardo Miguel; Vidal, Andres; Vidal, Ricardo Guillermo; Wayar, Felipe; La Dormida S.C.; Kehoe, Tomas; Gallego, Agustin; Madero Francisco y Tresarg S.A.

En consecuencia, contando con quórum suficiente para sesionar, el Presidente declara abierto el acto en segunda convocatoria y pasa dar tratamiento al primer punto del Orden del Día:

1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 36° del Estatuto.
Toma la Palabra el señor Presidente, quien propone designar a los señores Eduardo Ventura y Cecilia Planes para firmar el acta. Puesta la moción a consideración de los señores socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del orden del Día.
2. Designación del Presidente de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34° del Estatuto Social.
El señor Raúl Etchebehere, en carácter de Presidente de la Asociación, propone presidir la Asamblea. Se pone el punto a consideración y tras la votación la moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día:
3. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35° del Estatuto Social.
Toma la palabra el señor Presidente, quien propone designar al señor Federico Argüelles como Secretario de la Asamblea. Dicha moción es aprobada por unanimidad.

Se trata el siguiente punto del Orden del Día:
4. Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2020/2021.
El señor Presidente propone realizar un minuto de silencio en honor a todos los socios fallecidos durante este periodo y agradece a todos por el gesto.

Acto seguido, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día:
5. Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.
Siendo que los documentos contables fueron puestos a disposición de los socios con la debida antelación, toma la palabra el señor Presidente quien mociona para que los mismos se den por leídos y se apruebe la Memoria, el Balance, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas tal como fueron presentados por la Comisión Directiva. Luego de unas breves deliberaciones y aclaraciones, la moción a consideración es aprobada por unanimidad de los presentes

Seguidamente se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día:
6. Proclamación de socios Vitalicios.
Toma la palabra el señor Presidente y nombra a Maria Alejandra Amadeo, Martin Jose Gazzolo  y Horacio Julio España como socios vitalicios e invita a los mismos y a aquellos que aún no la han recibido a retirar su bandeja en la exposición de primavera.

Acto seguido, se pone a consideración de los señores socios el séptimo punto del Orden del Día.
7. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente. 
Con motivo de la finalización del mandato de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplentes y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, los señores socios pasan a considerar el desempeño llevado a cabo por los mismos durante el ejercicio en curso. Luego de una breve deliberación y con las debidas abstenciones de votos de los señores Raúl Etchebehere, Horacio España, Lucio Bellocq, Francisco Madero, Federico Argüelles, Claudio Garziera, Mario Gramisu, Felipe José Ballester, Martin Badillo; Eduardo Ventura; Alfonso De Laferrere; Patricio Kehoe, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los directivos salientes: el Presidente: Raúl Etchebehere; el Vicepresidente, Horacio España, los Vocales Titulares: Patricio Vera Ocampo, Carlos Milicevic, Lucio Bellocq, Francisco Madero, Leandro Decotto, Federico Argüelles, Claudio Garziera, Mario Gramisu, Felipe José Ballester, Martin Badillo; los Vocales Suplentes: Joaquín Tapia, Joaquín Gahan, Eduardo Ventura; los miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas: Santiago Miguens, Alfonso De Laferrere, Jorge Bosio; y el miembro Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, Patricio Kehoe.
Resuelto ello, retoma la palabra el señor Presidente quien comunica que en virtud del término del mandato de los miembros antes detallados, corresponde a la Asamblea renovar parcialmente autoridades, designando nuevos miembros que se mantendrán en los cargos hasta que se dé tratamiento a los estados contables regulares cerrados al 30 de abril de 2023. Dicho ello, el Sr. Presidente pasa a informar a los presentes que únicamente se ha presentado una lista de candidatos, la cual fue presentada en debido tiempo y forma, conforme establece el Estatuto. En virtud de lo expuesto, ingresarían a la Comisión Directiva los siguientes asociados: Maria Cecilia Planes, Carlos Solanet, Tomas Föhrig y Juan Cruz Tapia.

Dicho ello, se deja constancia de que la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Los miembros designados que se encuentran presentes en el acto, los señores Maria Cecilia Planes, Carlos Solanet, Tomas Föhrig y Juan Cruz Tapia aceptan los cargos para los que fueron designados firmando al pie de la presente y constituyen domicilio especial a todo efecto en Av. Las Heras 1983 1° piso, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los miembros designados declaran bajo juramento no estar comprendidos en los alcances de la Res UIF N° 11/2011 como Persona/s Expuesta/s Políticamente y que no se hayan afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales y/o reglamentarias para ocupar el cargo para el que cada uno fue designado.

8. Consideración acerca de la conveniencia de reformar el artículo 16° del Estatuto de la Asociación a los fines de incorporar la posibilidad de celebrar reuniones del Consejo Directivo a distancia, conforme lo establecido por el Artículo 360° inciso 6° de la Resolución IGJ 7/2015.Consideración acerca de la conveniencia de reformar el artículo 22° inc. p) del Estatuto de la Asociación a los fines de que el mismo quede actualizado conforme la legislación vigente.
Puesta la moción a consideración de los señores socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

9. Consideración acerca de la conveniencia de reformar el artículo 22° inc. p) del Estatuto de la Asociación a los fines de que el mismo quede actualizado conforme la legislación vigente.
Luego de unas breves aclaraciones, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

10. Consideración acerca de la conveniencia de reformar el Artículo 30° del Estatuto de la Asociación a los fines de incorporar la posibilidad de celebrar reuniones a distancia, conforme lo establecido por el Artículo 360° inciso 6° de la Resolución IGJ 7/2015.
El Presidente realiza ciertas aclaraciones respecto del punto del orden del día y, habiendo una abstención por parte de Mahmud, Javier Norberto y dos negativas por parte de Estancias La Sirena S.A.A.G y Lalor Maria Mercedes, el punto es finalmente aprobado con las mayorías correspondientes.

11. Consideración acerca de la conveniencia de reformar el Artículo 43° del Estatuto de la Asociación a los fines de incorporar la posibilidad de realizar las elecciones de autoridades por medios electrónicos.
El Presidente invita a los presentes a realizar comentarios y, tras la correspondiente votación, la moción es finalmente aprobada con las mayorías correspondientes, 35 votos afirmativos, existiendo 16 votos negativos de Estancias la Sirena S.A.A.G.; Gangi, Alfio Fernando; Lalor, María Mercedes; Amadeo Lastra, Felipe; Amadeo Lastra, Jose Luis; Badillo, Jose Martin; Esevich, Martín Alejandro; Esevich, Victor; Oneto, Mariano; Solanet; Carlos Jose; Suc. Eduardo M. Ballester Soc. Civil; Tronconi, Juan Victor; Vaccarezza, María Guadalupe; Ventura, Eduardo Miguel; La Dormida S.C y Wayar, Felipe. 

12. Consideración acerca de la conveniencia de reformar el Artículo 49° del Estatuto de la Asociación a los fines de adecuar la correcta referencia a los plazos indicados en el artículo 30° del Estatuto.
Luego de ciertas aclaraciones, el punto es finalmente aprobado por unanimidad.

13. Otorgamiento de las autorizaciones que resulten necesarias a los fines de realizar las presentaciones/inscripciones ante la Inspección General de Justicia
A los fines de presentar e inscribir las reformas aquí planteadas con más lo que resulte de las autoridades que en este acto se designen, resulta necesario otorgar una autorización especial las doctoras María Regina Oneto Gaona, Yanina Kasakoff, Florinda Fernandez, Ileana Perez Brisco, Francisca Guyot, Victoria Holze, Barbara Chaca y a la señorita Candelaria Grimaldi, para poder realizar el registro de dichas reformas en la Inspección General de Justicia, incluyendo el poder de actuar con las previsiones establecidas en el Artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 07/2015 y realizar cualquier gestión que resulte necesaria a esos fines.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:25 horas el señor Presidente da por finalizada la asamblea.

Firmas: Raúl Etchebehere – Eduardo Ventura – Cecilia Planes -