Acta 1513 - 25 de agosto del 2020 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2020, siendo las 17:00 horas, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (la “Asociación”), a los fines de considerar los estados contables correspondiente al Ejercicio Económico regular Nº 97 correspondiente al período comprendido entre el 01 Mayo de 2019 y el 30 de Abril de 2020.

Toma la palabra el Presidente de la Asociación, el Sr. Raúl Etchebehere, quien comunica a los asociados que la Asamblea se celebra de forma virtual debido a la situación de pandemia que se está viviendo y las medidas que tomó el Gobierno a los fines de resguardar la salud pública, que impiden celebrar la reunión de manera presencial.

Continúa exponiendo el Presidente que ante esta situación la IGJ emitió la Resolución N° 11/2020 según la cual dispuso que durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de personas, se admitirán las reuniones celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, aún cuando el estatuto social no hubiera previsto esta modalidad, y siempre que la Asamblea sea celebrada tomando ciertos recaudos, tales como la libre participación de todos los socios, la transmisión simultánea de audio y video, que la reunión celebrada sea grabada en soporte digital y que la misma sea conservada por el término de 5 años, entre otras.

A tales fines, el Presidente comunica que la Asamblea será grabada y guardada en los archivos de la Asociación.

Acto seguido, explica cómo se llevará a cabo la reunión de modo virtual y cómo se realizarán las votaciones de manera electrónica.

Seguidamente, contando con quórum suficiente para sesionar, el Presidente declara abierto el acto en segunda convocatoria y pasa dar tratamiento al primer punto del Orden del Día:

1. Designación del Presidente de la Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto Social.

Por unanimidad se designa al Presidente, Raúl Etchebehere para que presida la reunión de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de los Estatutos de la Asociación.

Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto del orden del Día.

2. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto Social.

El presidente propone se designe al Sr. Federico Arguelles como Secretario de la Asamblea. Tras la correspondiente votación, la moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día:

3. Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de asamblea.

El Presidente, en uso de la palabra, propone designar al agrimensor Carlos Ottone y al Dr. Fernando Romero Carranza para que suscriban el acta cuando la misma sea transcripta a los libros de la Asociación. Se pone el punto a consideración y tras la votación la moción es aprobada por unanimidad.

Se trata el siguiente punto del Orden del Día:

4. Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2019/2020.

El Presidente comunica que fallecieron durante este ejercicio los socios Rodolfo Héctor Rocatagliata, Raúl Juan Pedro Moneta, Félix Bartolomé Meineri y Alejandro Capurro Acasusso. A pesar de que no están dentro del período, la Asociación también se anotició del lamentado fallecimiento de los Sres. Miguel Roque Solanet y Juan Enrique Tronconi por lo que se invita a los socios a hacer un minuto de silencio a los fines de rendirles homenaje.

Acto seguido, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día:

5. Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.

Previo a tratar en concreto este punto del orden del Día, el Presidente informa en voz alta que se cuenta con la presencia de 40 socios. Dicho ello, se continúa con la reunión.

El Presidente comunica que siendo que los documentos contables fueron puestos a disposición de los socios con la debida antelación y que se encuentra presente el Contador Altamura para responder cualquier consulta que pueda surgir en relación a los mismos, propone que los estados contables se den por leídos y se apruebe la Memoria, el Balance, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas tal como fueron presentados por la Comisión Directiva. Puesta la moción a consideración de los señores Socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Seguidamente se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día:

6. Proclamación de Socios Vitalicios.

Previo al nombramiento de los socios vitalicios, el Presidente comunica que debido a la situación actual de pandemia, las placas conmemorativas que usualmente se otorgan no podrán ser obsequiadas presencialmente, pero serán entregadas en la primera oportunidad que sea posible, ya sea en una reunión o en cualquier evento que se pueda celebrar una vez que el Gobierno y las medidas así lo dispongan.

Seguidamente, se pasa a nombrar a los nuevos socios vitalicios:

• 1470 – Amadeo Lastra, José Luis (alta 28/05/79)
• 1505 – Bancalari, Adela (alta 10/09/79)
• 1511 – Madero, Juan Jose (alta 10/09/79)
• 1414 – Halliday, Santiago Eduardo (alta 24/09/79)
• 1534 – Lalor, María Mercedes (alta 28/04/80)

Acto seguido,

7. Proclamación del Dr. Fernando Romero Carranza como socio honorario.

El presidente retoma la palabra y pasa a leer unas líneas reconociendo la trayectoria del Dr. Fernando Romero Carranza, quien lleva años siendo miembro de la Asociación y contribuyendo a la raza.

Tras ello, el Sr. Presidente propone proclamar al Dr. Fernando Romero Carranza como socio honorario y pone el punto a consideración. Tras la votación, el Presidente comunica que por unanimidad se resolvió aprobar la moción.

El Presidente también informa que un diploma será entregado al Dr. Romero Carranza dando cuenta de su proclamación como socio honorario en cuanto sea posible.

Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día:

8. Consideración acerca de la conveniencia de que la Asociación integre la “Cámara de Industria Equina” como socio activo (conforme lo resuelto según Acta N° 1499 y lo normado según el artículo 22 del Estatuto).

El Presidente informa en voz alta que se cuenta con la presencia de 42 socios.

Seguidamente, en relación al punto en cuestión, el Presidente informa que al día de la fecha la Cámara de Industria Equina se encuentra integrada por La Asociación de Criadores de Caballos de Polo, la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Appaloosa, la Asociación Argentina de Fomento Equino, la Asociación Argentina de Polo, la Asociación Criadores de Caballos de Rienda, la Asociación Criadores de Caballos para destrezas gauchas, la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Sangre Pura de Carrera, el Club Argentino de Carruajes, los Criadores Argentinos de Caballos de Cuarto de Milla, Criadores de caballo Sangre Pura de Carrera, la Federación Argentina de Pato, la Federación Ecuestre Argentina y el Hipódromo de Palermo.

Dicho ello, pone a consideración de los participantes la posibilidad de que la Asociación integre la Cámara de Industria Equina como socio activo. Tras la votación, la moción es aceptada por unanimidad.

Seguidamente, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

9. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente.

El Presidente informa en voz alta que se cuenta con la presencia de 42 socios.

Acto seguido, se informa a los presentes que con motivo de la finalización del mandato de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplentes y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, corresponde considerar el desempeño llevado a cabo por los mismos durante el ejercicio en curso. Luego de una breve deliberación y con las debidas abstenciones de votos, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los directivos salientes: Lucio Bellocq, Leandro Decotto y Francisco Madero.

Resuelto ello, el señor Presidente comunica que en virtud del término del mandato de los miembros antes detallados, corresponde a la Asamblea renovar parcialmente autoridades, designando nuevos miembros que se mantendrán en los cargos hasta que se de tratamiento a los estados contables regulares cerrados al 30 de abril de 2022. Dicho ello, el Sr. Presidente pasa a informar que se presentó una única lista y que por lo tanto, ingresarían a la Comisión Directiva los siguientes asociados:

Miembros Titulares de la Comisión Directiva: Ricardo Mathó Meabe, Guillermo Manfredini, Patricio Kehoe, Claudio Dowdall y Eduardo Ventura;

Miembros Suplentes de la Comisión Directiva: Joaquín Tapia, Joaquín Gahan y Roque Solanet;

Miembros titulares de la Comisión revisora de Cuentas: Alfonso de Laferrere, Santiago Miguens y Francisco Madero;

Miembro Suplente de la Comisión revisora de Cuentas: Santos Miguens.

Tras la correspondiente votación se resuelve aprobar la moción por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:30 horas el señor Presidente da por finalizada la asamblea.

Firmas: Raúl Etchebehere - Federico Arguelles – Carlos Ottone – Fernando Romero Carranza