Acta 1473 - 21 de agosto del 2018 Asamblea General Ordinaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2018, siendo las 19:00 horas y habiendo ya transcurrido una hora desde la indicada en la convocatoria correspondiente, se reúnen en su segundo llamado, en la sede social de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (la “Asociación” ) sita en  Avenida General Las Heras 1983, Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Económico Nº 95 correspondiente al período comprendido entre el 01 Mayo de 2017 y el 31 de Abril de 2018, los siguientes socios:

 

N° socio Nombre

1373 Torres, Pedro Juan

1621 Etchebehere, Raul

752 Tronconi, Juan Victor

789 Tapia, Santiago

1534 Lalor, Mercedes

3110 Föhrig, Tomas 

2909 Garziera, Claudio

2154 Oneto, Mariano

1860 Manfredini, Guillermo

2163 Ceruti, Roberto

2231 Albornoz, Walter A.

1818 Vera Ocampo, J. Patricio

2878 Bellocq, Lucio

1063 Aguerre, Gustavo

1335 Flores, Luis

3078 Milicevic, Carlos

932 Freire, Raul

2702 Suc. De R. H. Freire SC.

1369 Almiroty, Carlos

1418 Oneto Miguens, Leopoldo

1257 Aguilar Sanz, Jose L.

1358 Fourcade, Fernando L.

 

Atento a que la presente Asamblea se celebra en segunda convocatoria, se deja constancia de que la misma cuenta con quórum suficiente para sesionar. 

 

De esta manera, contando con el quórum suficiente para sesionar en segunda convocatoria, se abre el acto poniendo a consideración de los señores Socios el Orden del Día previsto en la convocatoria.

1. Designación del Presidente de la Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto Social.

2. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto Social.

3. Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de asamblea.

4. Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2017/2018.

5. Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.

6. Proclamación de Socios Vitalicios.

7. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente. 

 

Seguidamente, se pone a consideración de los señores Socios el primer punto del Orden del Día.

 

1.  Designación del Presidente de la Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto Social.

Previo a tratar en concreto este punto del orden del Día, se pasa a determinar la cantidad de socios presentes al momento de considerar a su respecto, por lo que se informa en voz alta que se cuenta con la presencia de 22 socios. Dicho ello, se procede con el tratamiento del primer punto del Orden del Día.

A estos efectos, se da cuenta –en los términos del artículo 34 del Estatuto- que la presente Asamblea es presidida por Alejandro Gustavo Aguerre como Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación. 

A continuación, se pone a consideración de los señores Socios el segundo punto del Orden del Día.

 

2. Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto Social.

Toma la palabra el señor Presidente, quien propone designar al señor Juan Patricio Vera Ocampo como secretario ad-hoc de la Asamblea. Puesta la moción a consideración de los señores Socios es aprobada por unanimidad de los presentes.

Seguidamente, se pone a consideración de los señores Socios el tercer punto del Orden del Día

 

3. Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de asamblea.

Toma la palabra el señor Presidente, quien propone designar a los señores Leopoldo Oneto Miguens y Juan Victor Tronconi para firmar el acta. Puesta la moción a consideración de los señores Socios la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

A continuación, se pone a consideración de los señores Socios el cuarto punto del Orden del Día.

 

4.  Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2017/2018. 

Retoma la palabra el señor Presidente y nombra los socios fallecidos durante el último año, señores Carlos R. DOWDALL, Guillermo CYMBLER, Horacio Eduardo VILLOLA, Roberto Marcelo LURASCHI, Guillermo MATEO CARRIO y Guillermo Atila ARAUZ. Seguidamente, la Asamblea rinde homenaje a los socios fallecidos con un minuto de silencio.

Seguidamente, se pone a consideración de los señores Socios el quinto punto del Orden del Día.

 

5.  Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.

Toma la palabra la Dra. Estela Batalla y expone el informe correspondiente al ejercicio en consideración. A este respecto, explica que la Asociación se encuentra en una posición sólida en lo que respecta a sus estados contables, teniendo un resultado operativo superavitario, que sumado a los resultados financieros por tenencia de divisas extranjeras, expresa un resultado del ejercicio positivo. 

Siendo que los documentos contables fueron puestos a disposición de los socios con la debida antelación, toma la palabra el socio señor Juan Patricio Vera Ocampo y mociona para que se den por leídos los mismos y se apruebe la Memoria, el Balance, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas tal como fueron presentados por la Comisión Directiva. Puesta la moción a consideración de los señores Socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

A continuación, se pone a consideración de los señores Socios el sexto punto del Orden del Día.

 

6.  Proclamación de Socios Vitalicios.

Retoma la palabra el señor Presidente y hace entrega de las bandejas recordatorias a los socios vitalicios. Estos son:

(1335) Flores, Luis Alberto

(1340) Matho Meabe, Ricardo Rafael 

(1353) Ballester, Julio Victor

(1358) Fourcade Llanos, Fernando

(1369) Almiroty, Carlos A.

(1373) Torres, Pedro Juan 

(1379) Ballester De Maqueda, Sofia Ignacia

 

Seguidamente, se pone a consideración de los señores Socios el séptimo punto del Orden del Día.

 

 7. Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente.

 

Con motivo de la finalización del mando de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, los señores Socios pasan a considerar el desempeño llevado a cabo por los Directivos salientes.

Se resuelve aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Patricio Vera Ocampo, Leandro Decotto, Ricardo Marticorena, Carlos Milicevic y Guillermo Manfredini como Directores Titulares; de los Sres. Lucio Bellocq y Juan José Barreneche como Directores Suplentes; de los Sres. Martín Badillo, Hugo De Achaval y Patricio Kehoe como miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas; y de la Sra. Juana Nogues como miembros Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. Resuelto ello, retoma la palabra el señor Presidente quien comunica que en virtud del término del mandato de los miembros antes detallados, corresponde a la Asamblea designar a la nuevas autoridades que se mantendrán en los cargos hasta que se de tratamiento a los estados contables regulares cerrados al 30 de abril de 2019. 

 

Dicho ello, el Sr. Presidente pasa a informar a los presentes que, en tanto una sola lista de candidatos fue presentada  a la Asamblea, se omitió el acto eleccionario, ello conforme a lo previsto en el artículo 40 del Estatuto. A continuación, el Sr. Presidente procede a proponer la lista de candidatos a reemplazar a los miembros salientes, dando cuenta que todos ellos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 14 del Estatuto:

 

Directores Titulares

Lucio Bellocq

Juan Patricio Vera Ocampo

Leandro Decotto

Francisco Madero

Carlos Milicevic 

Directores Suplentes

Juan Jose Barreneche

Guillermo Manfredini

Martin Badillo 

Comisión Revisora de Cuentas

Diego Malosetti

Hugo De Achaval

Patricio Kehoe

Comisión Revisora de Cuentas Suplente

Joaquin Gahan

 

Expuesta la misma, se somete a consideración de los señores Socios la lista presentada y -luego de las deliberaciones correspondientes- se resuelve por unanimidad de votos presentes aprobar la designación de los miembros allí incluidos.

 

Todos los Directores –Titulares y Suplentes- y todos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas –Titulares y Suplentes- incluidos en dicha lista, aceptan los cargos para los que fueron designados, firmando en señal de aceptación al pie de la presente acta, asimismo declaran bajo juramento que no se hayan afectados por inhabilidades e incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar dichos cargos y pasan a constituir domicilio especial a todo efecto en Avenida General Las Heras 1983, Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires.

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19:35 horas  el señor  Presidente da por finalizada la asamblea.

 

Alejando Gustavo Aguerre  –  Leopoldo Oneto Miguens  –  Juan Victor Tronconi